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公司治理專區

董事會

吳俊輝

董事長

學歷：
中山大學高階管理碩士(EMBA)

經歷：
中國鋼鐵股份有限公司財務部門助理副總經理
中國鋼鐵股份有限公司法人代表

黃建智

董事

學歷：
東海大學經濟系

經歷：
中國鋼鐵(股)公司執行副總經理
中國鋼鐵股份有限公司法人代表

陳守道

董事

學歷：
國立清華大學動力機械學系

經歷：
生產部門副總經理
中國鋼鐵股份有限公司法人代表

周鴻泰

董事

學歷：
美國懷俄明大學國際研究碩士

經歷：
中國鋼鐵(股)公司財務助理副總
中國鋼鐵股份有限公司法人代表

鄭際昭

董事

學歷：
德國克勞斯塔工科大學選礦工程博士

經歷：
中國鋼鐵(股)公司技術部門副總經理
中國鋼鐵股份有限公司法人代表

洪秋禎

監察人

學歷：
台中師範專科

經歷：
全亞聯合會計師事務所所長

董事會職權

  • 核定業務方針。
  • 預算之核定及財務報表之編製。
  • 重大財產之抵(質)押、買賣或其他處置方法之核定。
  • 轉投資之核定。
  • 新台幣壹仟萬元以上資本支出之核定。
  • 專門技術、專利權之購買或轉讓、技術合作契約之核定。
  • 設置及撤裁分支機構之核定。
  • 建議股東會為修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案。
  • 建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
  • 會計師之委任、解任及報酬之核定。
  • 本公司內部組織及其功能職掌之核定。
  • 重要章則及契約之核定。
  • 一級主管(含)以上人員、會計主管、稽核人員、顧問及投資審議委員會委員聘解之核定。
  • 從業人員待遇標準之核定。
  • 其他法令列舉賦與職權事項之核定。

公司治理規章

內部稽核之組織及運作

本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管除定期交付稽核報告及追蹤報告予監察人查閱外，並列席董事會報告。稽核工作在於確保本公司及子公司財務報告之正確性、評估並協助改善其內部控制制度，以系統設計及運作可交互勾稽為原則，避免人為疏漏。相關稽核工作範圍、職掌及檢舉制度如下。